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又一家支付公司被罚上千万!

  原标题:又一家支付公司被罚上千万!

  

  中国人民银行营业管理部(北京)发布一张巨额罚单公示,易智付科技(北京)有限公司因多项违规被罚!以下为支付内容!

  易智付科技(北京)有限公司

  违法行为类型

  未落实交易数据完整、真实、可追溯的规定,未按规定开展网络支付业务,未按规定审核留存商户资料,未按规定存放和使用客户备付金;未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。

  行政处罚内容

  易智付科技(北京)有限公司违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定,根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条、《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号发布)第四十二条第四项、第四十三条第三项的有关规定,对易智付科技(北京)有限公司给予警告,没收违法所得5,759,540.61元,罚款金额合计7,885,549.51元,罚没合计13,645,090.12元。

  易智付科技(北京)有限公司未按规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项的规定,处以135万元罚款;未按规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项规定,处以50万元罚款;为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项规定,处以50万元罚款。合计处以235万元罚款。上述违规行为罚没合计15,995,090.12元。

  易智付科技(北京)有限公司相关责任人两名

  违法行为类型

  未落实交易数据完整、真实、可追溯的规定, 未按规定开展网络支付业务;未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。

  行政处罚内容

  根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条,《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项、第二项、第四项的有关规定,对易智付科技(北京)有限公司两名相关责任人给予警告,共处以44.5万元罚款。

  处罚原文

  

  易智付科技(北京)有限公司简介

  

  易智付科技(北京)有限公司支付品牌首信易支付总部位于北京,并在美国、俄罗斯、新加坡、韩国、日本、香港、黑龙江、深圳、广州、上海等地设有分公司。支持全国范围23家银行及全球范围4种国际信用卡在线支付,拥有千余家大中型企事业单位、政府机关、社会团体组成的庞大客户群。返回搜狐,查看更多

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